中访网数据 北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确董事会在战略决策、风险防控中的核心职责。新规则强调董事会集体决策原则，禁止将法定职权授权他人行使，并要求审议“三重一大”事项时需事先听取党委意见，涉及国有资产管理事项的需履行审批程序。
修订后的规则细化董事会召集程序，明确临时会议触发条件，包括董事长、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会提议等情形。会议通知需提前5至10日送达，紧急情况下可缩短时限。规则还要求董事会充分发挥专门委员会作用，重要事项需经专门委员会研究后提交董事会审议。
在表决机制上，新规则要求关联董事回避表决，独立董事不得委托非独立董事代理出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保及财务资助事项需三分之二以上董事同意。会议记录需保存十年，董事对决议执行情况承担连带责任，违规表决导致损失的需赔偿。
此次修订强化了公司治理的合规性，突出董事会的独立性和决策透明度海西股票配资，有助于提升公司风险管理能力与长期战略稳定性。规则自股东会审议通过后生效，相关文件由董事会秘书存档。
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