中访网数据 北京同仁堂股份有限公司(股票代码：600085)于2025年6月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项重要议案。会议决定聘任潘宝侠女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。潘宝侠女士拥有丰富的财务管理工作经验，曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监等职，具备正高级会计师和高级经济师资格。
此外，董事会提名潘宝侠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议。若获通过，其董事任期将自股东大会批准之日起至第十届董事会届满。
会议还审议通过了《公司章程》及多项内部管理制度的修订预案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》等十余项制度。修订内容旨在进一步规范公司治理结构，强化风险管控。相关修订预案均经董事会专门委员会审核，并将提交2025年第二次临时股东大会表决。
公司定于2025年7月14日召开临时股东大会上网配资炒股，审议非独立董事选举及制度修订等事项。此次人事调整及制度优化预计将提升北京同仁堂的财务管理和公司治理水平，为长期稳健发展奠定基础。
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